A、 要求A公司提供股权变更相关资料办理变更业务
B、 要求A公司提供更新后的股权结构资料 进行受益人穿透
C、 结合A公司账户交易等情况开展重新识别 工作
D、 根据重新识别情况主动调整客户反洗钱 风险等级
答案:ABCD
A、 要求A公司提供股权变更相关资料办理变更业务
B、 要求A公司提供更新后的股权结构资料 进行受益人穿透
C、 结合A公司账户交易等情况开展重新识别 工作
D、 根据重新识别情况主动调整客户反洗钱 风险等级
答案:ABCD
A. 当日所有机构
B. 任一天所有机构
C. 任一天本机构
D. 当日本机构
A. 封签
B. 日戳
C. 腰条名章
D. 行名章
A. 客户账号
B. 单位 账号
C. 暂记账号
D. 客编
A. 客户本人姓名及身份证信息
B. 客户与代理人的关系
C. 代理人姓名及证件号码
D. 需要授权委托他人办理业务的原因
A. 部分综合网点
B. 全行单设网点
C. 全行所有网点
D. 全行综合网点
A. 中国现役军人
B. 中国境内的外国人
C. 中国现役武装警察
D. 中国现役消防员
A. 两案一批
B. 一案一批
C. 一案分次上报
D. 多案一批
A. 直接或者间接决定董事会多数成员的任免的人员
B. 决定公司重大经营 、管理决策的制定或 者执行的人员
C. 决定公司的财务预算 、人事任免、投融 资、担保、兼并重组的人员
D. 长期实际支配使用公司重大资产或者巨 额资金的人员
A. 3万
B. 5万
C. 10万
D. 15万
A. 30日
B. 30个工作日
C. 60日
D. 60个工作日