机构尾箱可完成机构间的业务有 ( )。

A. 协助扣划时 ，可直接将扣划的存款划入有权机关 指定的任意账户

B. 指定账户可以是以有权机关名义开立的 专用账户

C. 指定账户可以是其他非有权机关开立的 专用账户

D. 有权机关要求提取现金的 ，应为其办理 现金支取

A. 完整和部分

B. 模糊和详细

C. 时段和时点

D. 本行和他行

A. 网点会计主管

B. 分支行财会部经理

C. 分支行信贷部门经理

D. 支行行长

A. 电话回访或上门回访 ；核查纳税登记； 单独识别 和管理

B. 核查纳税登记； 银行对未在一个月内完 成客户身份识别的证明文件补充工作 、 将对账户进行止付控制

C. 电话回访或上门回访 ；交易监测； 补充 开展上门尽职调查相关材料

D. 交易监测； 发现可疑情形且无法排除的 对账户采取管控措施 ；核查纳税登记

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 人民检察院

A. 客户信息不完整〔虚假〕

B. 同一联系方式客户

C. 无交易账户

D. 未成年人银行账户

A. 金卡

B. 建设卡

C. 白金卡

D. 红标爱心卡普卡

A. 客户银行卡丢失且今后不再使用该银行卡 ，本人 前往柜台当天可办理挂失销户

B. 挂失时，客户选择将账户不止付时 ，才 允许账户在凭证挂失状态下进行销户操 作

C. 挂失销户时 ，客户应交回原挂失回单 ， 回单遗失或损毁的 ，客户应出具的书面 说明

D. 客户银行卡挂失销户时在销户原因字段 下拉列表中选择 “卡片销卡 ”字段

A. 加盖单位公章的授权委托书及经办人身份证件原 件

B. 加盖单位公章的授权委托书及经办人身 份证件复印件

C. 经办人身份证件原件

D. 加盖单位公章的授权委托书

A. D02 大额特种存单

B. C02 凭证式国债收款凭证

C. C43 四川省社保 IC卡

D. 211 电汇凭证