营业机构应采取以下 ( )措施履行货币鉴别义务。

A. 存款模块

B. 取款模块

C. 转账模块

D. 金融模块

A. 柜面的挂失交易只能办理正式挂失 ，不能办理口 头挂失

B. 系统预留的证件为身份证 ，客户持临时 身份证再柜面办理口头挂失 ，应先将证 件维护为临时身份证再办理口头挂失

C. 柜面解除银行卡口头挂失 ，系统中可直 接录入卡号

D. 解除口头挂失 ，无须验证密码

A. 声明

B. 授权委托书

C. 监护人证明

D. 无民事行为能力人证明文件

A. 上门尽职调查中 ，应秉承谨慎和怀疑的原则开展 调查

B. 对于注册地在异地的账户 ，应到注册地 开展尽职调查； 对于注册地在本地的账 户，可只到经营地开展尽职调查

C. 对注册地和经营地不一致的情况 ，原则 上尽职调查应到客户注册地址和经营地 都进行上门核实

D. 对于注册地或经营地距离开户网点较远 的情况，应谨慎审核客户的开户申请 ， 提供远距离开户的合理理由

E. 对总行纳入的十个可疑特征 的疑问,可根据客户情况有 选择地针对性进行排查

A. 1万元

B. 5万元

C. 50万元

D. 100万元

A. 10个

B. 7个

C. 2个

D. 4个

A. 理财方案的保底金额须为 1000元的整数倍

B. 单张借记卡可选择多种理财方案

C. 自客户申请之日起 ，按理财方案执行

D. 理财方案的签约不允许代办

A. 年老体弱无法到网点的客户

B. 服刑人员

C. 在本地但无法到网点办理业务的客户

D. 在外地的客户

A. 现金存取

B. 购买理财产品

C. 可以批量开立

D. 可以配发实体介质

A. 社保IC卡挂失分为书面挂失和口头挂失

B. 书面或口头挂失可以实现社保账户以及 金融账户的挂失 ， 以保障客户资金安全

C. 我行受理社保 IC卡书面挂失时 ，仅可确 保金融账户的挂失成功 ，社保账户的挂 失由我行核心系统自动发送到社保卡管 系统执行

D. 遇社保账户挂失失败的情况 ，柜员可重 复操作此交易进行社保账户挂失 /解挂