A、 合规性
B、 公平性
C、 公正性
D、 风险性
答案:A
A、 合规性
B、 公平性
C、 公正性
D、 风险性
答案:A
A. 业务部门负责人
B. 风险审批部门负责人
C. 合规审查部门负责人
D. 独立董(理)事
A. 不优于
B. 优于
C. 相同于
D. 低于
A. 三年
B. 四年
C. 五年
D. 十年
A. 监事会
B. 关联交易控制委员会
C. 股东会
D. 风险管理委员会
A. 监事会
B. 董(理)事会
C. 股东会
D. 风险管理委员会
A. 金融机构反洗钱规定
B. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C. 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A. 反洗钱宣传只针对一般员工,不包括中高级领导层
B. 宣传方式可灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 监测标准及监测措施,监测标准的知悉和使用范围
B. 监测标准,监测标准的知悉和使用范围
C. 监测措施,监测措施的知悉和使用范围
D. 监测标准及监测措施,监测措施的知悉和使用范围
A. 银行的具体名称
B. 营销人员的联系方式
C. 金融营销产品的重要要素
D. 拒绝继续接收金融营销信息的方式
A. 15日、30日
B. 10日、30日
C. 15日、20日
D. 15日、25日