A、 5个工作日
B、 10个工作日
C、 15个工作日
D、 30个工作日
答案:C
A、 5个工作日
B、 10个工作日
C、 15个工作日
D、 30个工作日
答案:C
A. 70%
B. 80%
C. 90%
D. 100%
A. 商业银行
B. 信托公司
C. 资产管理公司
D. 财务公司
A. 业务调查
B. 评级评价
C. 授信审批
D. 用信管理
E. 授信后管理与问题授信管理
A. 5个月
B. 6个月
C. 7个月
D. 12个月
A. 纺织类原材料
B. 针对性强的机器设备
C. 有色金属
D. 煤炭
A. 落实客户身份识别工作,遵循“了解你的客户”的原则,识别和核实客户身份
B. 落实客户身份资料和交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料和交易信息
C. 落实大额和可疑交易报告工作,在业务营销过程中,如发现可疑交易线索,应及时报告本级反洗钱职能部门
D. 在业务办理过程中若提示客户为我行中风险类客户,应按照我行反洗钱的相关制度规定,根据风险情形采取强化尽职调查措施
A. 50%
B. 60%
C. 70%
D. 80%
A. 保证人的保证能力及生产经营状况
B. 抵(质)押品基本情况
C. 权属状况
D. 抵(质)押品价值
E. 融资能力
F. 变现能力