在业务办理过程中若提示客户为我行高风险类客户，应按照我行反洗钱的相关制度规定，根据风险情形采取强化尽职调查措施，获取( )、( )、( )、( )的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实，核实无相关风险后才可继续业务办理，若采取强化尽职调查措施后，认为对客户的洗钱或者恐怖融资风险超过本机构风险管理能力的，应当限制业务办理，必要时拒绝交易。

A. 旅游观光车

B. 洒水车

C. 电车

D. 燃气车

A. 借款用途明确、合法

B. 借款人信用状况良好，无重大不良信用记录

C. 符合国家有关投资项目资本金制度的规定

D. 借款人具有持续经营能力

A. 应收账款的形成、分布

B. 坏账比例

C. 周转率

D. 金额

A. 贷款金额

B. 用途

C. 期限

D. 利率

E. 还贷保障

F. 支付

G. 风险处置等要素

A. 卖方提交的增值税发票只需在应收账款受让前在税务局的发票系统查询即可

B. 转让账款额达到500万元（含）的通知送达工作，除客户经理外，经办支行应另行指派一名非营销人员参与对账

C. 卖方在办理保理业务时可以提交发票的记账联

D. 我行取得买卖双方的合同、发票、其他单据后，原则上应通过实地或电话咨询等方式向卖方确认合同及单据的真实性