（）将洗钱风险作为我行一项重要风险，承担洗钱风险管理的最终责任

A. 日均存款余额　　　固定资产贷款

B. 存款余额　　　　　流动资金贷款

C. 存款余额　　　　　固定资产贷款

D. 日均存款余额　　　流动资金贷款

A. 借款人相关交易资料是否符合合同约定的条件

B. 收款方与交易合同约定的交易对手是否一致

C. 贷款资金用途与其提供的资料内容是否一致

D. 资金支付金额是否与交易合同约定金额相匹配

E. 是否符合约定的受托支付条件

A. 0.3

B. 0.35

C. 0.4

D. 0.5

A. 落实客户身份识别工作，遵循“了解你的客户”的原则，识别和核实客户身份

B. 落实客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料和交易信息

C. 落实大额和可疑交易报告工作，在业务营销过程中，如发现可疑交易线索，应及时报告本级反洗钱职能部门

D. 在业务办理过程中若提示客户为我行中风险类客户，应按照我行反洗钱的相关制度规定，根据风险情形采取强化尽职调查措施

A. 半

B. 1

C. 2

D. 3

A. 经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企（事）业单位，其他经济组织、个体工商户或具有完全民事行为能力的自然人（境内外）

B. 委托我行办理委托贷款，必须在我行开立委托贷款资金存款账户，并将委托贷款资金一次或分次存入该户后，才能指定发放委托贷款

C. 委托贷款资金必须是先存后贷，其发放总额不得超过存入的资金总额

D. 委托人提供的资金来源正当、合法合规并具有自主支配的权利