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财务会计理论知识综合

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财务会计理论知识综合

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对于连续（）未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

A、3个月内

B、6个月内

C、9个月内

D、12个月内

答案：D

财务会计理论知识综合

同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

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银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，其处理方法是（）。

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银行可以向Ⅲ类户发放的贷款是（）。

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同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）（含）以上时，应当要求个人在（）提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务。

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视频监督流程包括（）。

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对“一日三碰库”制度执行视频监督的要点（）。

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现金业务库人员被列为重点人员，可以采取以下（）方式对其加强监督。

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对营业网点尾箱换人卡把、复核管理执行情况，视频监督频率应为（）。

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农商行要建立风险监督考核机制，定期对运营管理部（）、（）等被监督对象进行考核、通报。运营监督考核内容应至少覆盖业务审核、视频监督、预警分析等各监督环节工作内容，设置业务差错率、差错整改率等考核指标。

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运营风险业务监督方式是依托运营风险监督相关系统对业务进行事中和事后审核监督，将核心系统业务通过定义风险模型，依据当日或累计的相关业务数据，对日常业务进行审核、校验，通过业务审核、（）、（）、（）等监督模式，及时发现潜在的风险，完成柜面业务全方位、全流程、立体式的监督跟踪。

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财务会计理论知识综合

对于连续（）未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

A、3个月内

B、6个月内

C、9个月内

D、12个月内

答案：D

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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过（）个。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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A. 可以复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等

B. 不可复用已有留存资料，需重新留存身份证件复印件、影印件或者影像等

C. 可以复用已有留存资料，但需要留存近期的影印件或者影像等

D. 已有留存资料继续留存，同时需要重新留存身份证件复印件、影印件或者影像等

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银行可以向Ⅲ类户发放的贷款是（）。

A. 住房贷款

B. 经营贷款

C. 质押贷款

D. 小额消费贷款

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A. 1万元，3日内

B. 2万元，5日内

C. 5万元，5日内

D. 5万元，7日内

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视频监督流程包括（）。

A. 视频调阅

B. 风险分析

C. 风险定性

D. 风险提示

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对“一日三碰库”制度执行视频监督的要点（）。

A. 营业前，是否做到先碰库再对外办理业务

B. 营业中，是否在规定时间内碰库

C. 营业终，是否做到最后一笔业务完结后碰库

D. 碰库时，是否做到对成捆现金进行卡把，对成把现金进行抽检，对尾零现金、硬币及残损币进行逐一清点；是否核对重要空白凭证实际份数，逐张清点不成本的凭证；是否核对实体印章

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现金业务库人员被列为重点人员，可以采取以下（）方式对其加强监督。

A. 突击查库

B. 违规积分

C. 强制休假

D. 调整岗位

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对营业网点尾箱换人卡把、复核管理执行情况，视频监督频率应为（）。

A. 每天随机抽取

B. 每月覆盖全网点

C. 每周随机抽取

D. 逐笔监督

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A. 授权中心

B. 风险监督中心

C. 清算中心

D. 营业网点

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A. 预警分析

B. 差错下发

C. 差错回复

D. 回复审核

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