我行自主建立可疑交易监测标准，交易监测标准包括且不限于客户的（）、（）、（）、（）、（）、（）、（）等存在异常的情形

A. 持票人的贴现金额与其经营规模不匹配

B. 持票人与出票人或者直接前手之间存在关联关系

C. 持票人的票据来源广泛、客户不固定

D. 在票据承兑的当日或次日就申请贴现

A. 信贷经营机构应当确保保证合同各方加盖的公章、法定代表人或授权代理人的签章真实、有效

B. 信贷经营机构与借款人可以就单个借款合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同订立一个最高额保证合同

C. 保证合同有效期间，信贷经营机构不可将主债权转让给第三人

D. 信贷经营机构应当确保保证合同的编号与借款合同担保条款约定的担保合同编号一致，保证合同中保证人的名称与借款合同担保条款约定的保证人名称一致

A. 基本情况

B. 财务情况

C. 贷款用途

D. 还款来源及担保情况

A. 相关监管部门及其派出机构

B. 消费者协会

C. 工商行政管理部门

D. 物价部门

A. 支付对象是否与相应的购销合同等证明材料相符

B. 是否与借款人经营范围相符

C. 是否与企业经营情况相符

D. 是否与企业的资金周转情况相符

A. 对指定账户予以监管，特别是股息、分红、派息等质押物所产生的孽息，确需提取的，应经我行同意方可支取

B. 同意将股票账户交易密码、证券资金密码交付我行专人管理，我行有权清空、修改上述密码

C. 同意我行对证券交易的客户银行结算账户进行监管，证券交易结算资金账户须经我行同意才能转出

D. 应向证券登记机构办理股权质押登记手续，且出质股份占其公司5%以上股份质押的，应会同上市公司通过中国证监会指定媒体予以披露

A. 统一化

B. 标准化

C. 同质化

D. 差异化

A. 主板股票预警线不低于每股融资额的1.3倍

B. 主板股票平仓线不低于每股融资额的1.2倍

C. 中小板股票预警线不低于每股融资额的1.7倍

D. 中小板股票平仓线不低于每股融资额的1.5倍