A、 月
B、 季度
C、 半年
D、 年
答案：D
A、 月
B、 季度
C、 半年
D、 年
答案：D
A. 500万元（含）
B. 500万元
C. 1000万元（含）
D. 1000万元
A. 营销工作
B. 风险审查
C. 制度制订
D. 总体规划
A. 2000%
B. 3000%
C. 6000%
D. 9000%
A. 75分（不含）～85分（含）
B. 75分（含）～85分（不含）
C. 70分（不含）～80分（含）
D. 70分（含）～80分（不含）
A. 1.4，1.2 1.5，1.3 1.6，1.4
B. 1.5，1.3 1.6，1.4 1.7，1.5
C. 1.6，1.4 1.5，1.3 1.7，1.5
D. 1.7，1.5 1.6，1.4 1.5，1.3
A. 出口合同和全套出口单据
B. 《赔款转让协议》
C. 《信用限额审批单》及投保情况材料
D. 《委托代理协议书》、《短期出口信用保险赔款收据及权益转让书》等材料
E. 《短期出口信用保险可能损失通知书》、《索赔申请书》、《索赔权转让通知书》和《索赔单证明细表》
A. 落实客户身份识别工作，遵循“了解你的客户”的原则，识别和核实客户身份
B. 落实客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料和交易信息
C. 落实大额和可疑交易报告工作，在业务营销过程中，如发现可疑交易线索，应及时报告本级反洗钱职能部门
D. 在业务办理过程中若提示客户为我行中风险类客户，应按照我行反洗钱的相关制度规定，根据风险情形采取强化尽职调查措施
A. 项目资本金全额到位
B. 与贷款同比例的资本金已足额到位
C. 项目实际进度与已投资额相匹配
D. 项目计划进度与已投资额相匹配
