A、 投资
B、 应收账款
C、 存货
D、 应付账款
E、 其他应收款
答案：BCD
A、 投资
B、 应收账款
C、 存货
D、 应付账款
E、 其他应收款
答案：BCD
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 借款人及项目发起人等相关关系人的情况
B. 贷款项目的情况
C. 贷款担保情况
D. 需要调查的其他内容
A. 3个月
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
A. 公平原则
B. 适度原则
C. 选择原则
D. 适度原则
E. 预警原则
A. BB
B. BBB
C. A
D. AA
A. 战略风险、法律合规风险、流动性风险、整合风险
B. 战略风险、法律合规风险、经营财务风险、整合风险
C. 政策风险、经营财务风险、法律风险、市场风险
D. 战略风险、法律合规风险、政治风险、整合风险
A. 落实客户身份识别工作，遵循“了解你的客户”的原则，识别和核实客户身份
B. 落实客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料和交易信息
C. 落实大额和可疑交易报告工作，在业务营销过程中，如发现可疑交易线索，应及时报告本级反洗钱职能部门
D. 在业务办理过程中若提示客户为我行中风险类客户，应按照我行反洗钱的相关制度规定，根据风险情形采取强化尽职调查措施
