A、 借款人相关交易资料是否符合合同约定的条件
B、 收款方与交易合同约定的交易对手是否一致
C、 贷款资金用途与其提供的资料内容是否一致
D、 资金支付金额是否与交易合同约定金额相匹配
E、 是否符合约定的受托支付条件
答案：ABCDE
A、 借款人相关交易资料是否符合合同约定的条件
B、 收款方与交易合同约定的交易对手是否一致
C、 贷款资金用途与其提供的资料内容是否一致
D、 资金支付金额是否与交易合同约定金额相匹配
E、 是否符合约定的受托支付条件
答案：ABCDE
A. 已到期的应收账款
B. 涉及特许经营、专利、商标、知识产权等市场不易定价的产权交易而形成的应收账款
C. 个人或家庭消费产生的应收账款
D. 买卖双方在商务合同未约定应收账款不可转让条款
A. 借款人
B. 借款人的交易对象
C. 担保人
D. 贷款人
A. 出票人
B. 收票人
C. 承兑人
D. 所有前手
A. 激励约束机制
B. 风险评价机制
C. 报告和纠正机制
D. 贷款操作规范
A. 土地收购、整理和储备
B. 投资水电站建设项目
C. 企业增资
D. 购买原材料
A. 0.8
B. 0.7
C. 0.6
D. 0.5
A. 落实客户身份识别工作，遵循“了解你的客户”的原则，识别和核实客户身份
B. 落实客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料和交易信息
C. 落实大额和可疑交易报告工作，在业务营销过程中，如发现可疑交易线索，应及时报告本级反洗钱职能部门
D. 在业务办理过程中若提示客户为我行中风险类客户，应按照我行反洗钱的相关制度规定，根据风险情形采取强化尽职调查措施
A. 低风险
B. 较低风险
C. 中等风险
D. 较高风险
E. 高风险
