答案：A
答案：A
A. 出口信用证项下押汇与贴现申请书
B. 信用证正本及信用证修改的正本，以及信用证（包括信用证修改）要求的全套单据
C. 出口押汇与贴现承诺函(开证行非我行代理行时提供)
D. 保证人或抵（质）押的有关资料
E. 我行要求的其他有关资料
A. BBB
B. A
C. AA
D. AAA
A. 账户分析
B. 凭证查验
C. 现场调查
D. 核查借款人提供的贷款资金支付情况报告
A. 营销工作
B. 风险审查
C. 制度制订
D. 总体规划
A. 核销
B. 重组
C. 继续向债务人追索
D. 进行市场化处置
A. 管理员用户不得兼任查询用户
B. 数据报送用户不得兼任查询用户
C. 复核员用户不得兼任查询用户
D. 复核员用户不得兼任检查岗用户
A. 落实客户身份识别工作，遵循“了解你的客户”的原则，识别和核实客户身份
B. 落实客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料和交易信息
C. 落实大额和可疑交易报告工作，在业务营销过程中，如发现可疑交易线索，应及时报告本级反洗钱职能部门
D. 在业务办理过程中若提示客户为我行中风险类客户，应按照我行反洗钱的相关制度规定，根据风险情形采取强化尽职调查措施
A. 1年
B. 六个月
C. 九个月
D. 2年
A. 0.05
B. 0.5
C. 5
D. 10
