在业务办理过程中若提示客户为我行高风险类客户，应按照我行反洗钱的相关制度规定，根据风险情形采取强化尽职调查措施，获取( )、( )、( )、( )的相关信息，必要时，要求客户提供证明材料并予以核实，核实无相关风险后才可继续业务办理，若采取强化尽职调查措施后，认为对客户的洗钱或者恐怖融资风险超过本机构风险管理能力的，应当限制业务办理，必要时拒绝交易。

A. 开证日期

B. 信用证生效日期

C. 有效期

D. 交单期

A. 具有进出口经营权、经营的进口商品在批准经营范围之内，实际经营进出口业务2年（含）以上

B. 符合国家监管部门有关管理规定，国家外汇管理局“贸易外汇收支企业名录”分类等级为A类（符合准入条件且按规定免登记名录的除外）、税务年度评级为A/B类、海关年度企业信用评级为“一般信用企业”或B类（含）以上

C. 在我行分支机构开立本外币结算账户，贸易背景真实

D. 客户信用等级为A级（含）以上，核有客户综合授信

A. 撕毁

B. 退还

C. 留底

D. 将其照转

A. 主债权及其利息

B. 违约金

C. 损害赔偿金

D. 实现债权的费用

A. A级(含)以上，2亿元人民币

B. A级(含)以上，5亿元人民币

C. AA级(含)以上，2亿元人民币

D. AA级(含)以上，5亿元人民币

A. 关注；

B. 关注一级；

C. 次级；

D. 次级一级；

A. 国库

B. 财政

C. 税务

D. 海关

E. 商业银行