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代客户保管空白重要凭证、有价单证、存单（折）、银行卡、贵金属等实物产品的给予警告以上处分。

答案：A

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柜员领入现金,应当( )后,使用现金领用交易处理。

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中国工商银行成立于（）。

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着力将合规文化约束人落地到监督管理上，具体是指（）。

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不同客户间的大额转账（）万元以上，还需提供借方账户客户身份证件，如需他人代理，还需提供代理人身份证件，以及将款项转入的存折或卡。

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当持卡人持有两张（含）以上信用卡，其总信用额度为（）

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银行人员利用在银行工作的身份和人脉关系，直接参与民间借贷，属于（）。

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（）文化的核心理念是“客户为尊、服务如意、员工为本、诚信如一”。

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大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道防线。（）

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要形成“（）、（）”的良好氛围，持续提升工商银行员工（）、（）的职业品质。

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以下哪个选项不属于“三比”的内容：（）

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代客户保管空白重要凭证、有价单证、存单（折）、银行卡、贵金属等实物产品的给予警告以上处分。

答案：A

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柜员领入现金,应当( )后,使用现金领用交易处理。

A. 当面点捆

B. 卡把

C. 清点零张无误

D. 确认无假钞

解析：

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中国工商银行成立于（）。

A. 1982年3月5日

B. 1985年1月1日

C. 1984年1月1日

D. 1948年12月1日

解析：

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着力将合规文化约束人落地到监督管理上，具体是指（）。

A. 要落实员工合规责任

B. 要持续推动监督管理手段的升级

C. 要发挥监督问责机制的震慑作用

解析：

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不同客户间的大额转账（）万元以上，还需提供借方账户客户身份证件，如需他人代理，还需提供代理人身份证件，以及将款项转入的存折或卡。

A. 20

B. 5

C. 50

解析：

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当持卡人持有两张（含）以上信用卡，其总信用额度为（）

A. 每张信用卡的信用额度之和

B. 其中最高的一个信用额度为持卡人的总信用额度

C. 任意一张信用卡的信用额度

D. 持卡人自己设置

解析：

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银行人员利用在银行工作的身份和人脉关系，直接参与民间借贷，属于（）。

A. 充当资金掮客

B. 尽调舞弊

C. 失职渎职

D. 弄虚作假

解析：

点击查看答案

（）文化的核心理念是“客户为尊、服务如意、员工为本、诚信如一”。

A. 廉洁

B. 合规

C. 服务

D. 创新

解析：

点击查看答案

大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道防线。（）

解析：

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要形成“（）、（）”的良好氛围，持续提升工商银行员工（）、（）的职业品质。

A. 人人重风险

B. 事事讲合规

C. 诚信担当

D. 知行合一

解析：

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以下哪个选项不属于“三比”的内容：（）

A. 与市场同业比

B. 与自己比

C. 与过去比

D. 与兄弟单位比

解析：

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