答案:B
解析:
答案:B
解析:
A. T+2工作日
B. T+1工作日
C. 当天
解析:
A. 企业文化发布会
B. 案防形势分析会
C. 合规文化发布会
D. 服务文化发布会
解析:
A. 隐藏掩饰客户身份
B. 频繁资金转移
C. 通过在岸中心
D. 利用复杂交易
解析:
A. 不用填写
B. 在备注栏注明“本日无手工新增大额交易”
C. 可填可不填
D. 经咨询后如无手工新增大额交易可以不用填
解析:
A. 继续强化文化理念渗透
B. 将合规文化核心理念的内涵融入到规章制度建设中
C. 切实推动制度执行力建设
解析:
A. 面积大
B. 规模大
C. 人多
解析:
A. 工银微金融小程序
B. 工银深圳融e订阅号
C. 工银爱购深圳公众号
D. 工银深圳公众号
解析:
A. 反洗钱集中处理改革
B. 大额和可疑交易报告综合试点改革
C. 反洗钱机构改革
D. 涉敏业务报警信息集中甄别机制改革
解析:
A. 着力将合规文化引导人落地到理念传播推广上
B. 着力将合规文化规范人落地到制度要求上
C. 着力将合规文化教育人落地到岗位履职上
D. 着力将合规文化约束人落地到监督管理上
E. 着力将合规文化激励人落地到考核评价上
解析:
A. 背景式
B. 总结式
C. 根据式
D. 目的式
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