答案：A
解析：
答案：A
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A. 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役。
B. 违反国家规定，是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。
C. 违法发放贷款，数额在二百万元以上的；二是违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的予以立案。
D. 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，从重处罚
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A. 合规为本
B. 全员有责
C. 风险可控
D. 稳健高效
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A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
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A. 转账结算
B. 外汇买卖
C. 现金汇款
D. 现金缴存款
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A. 常住户口中国公民，居民身份证
B. 不满16周岁，居民身份证或户口本
C. 香港、澳门居民，港澳居民往来内地通行证
D. 台湾居民，台湾居民来往大陆通行证
E. 定居国外中国公民，中国护照
F. 外国居民，护照或外国人永久居留证
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A. 不成把的外币无需上缴
B. 尾袋不得超过2万人民币
C. 成把的现金需要上缴
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