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判断题

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洗钱是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗地将就是”将黑钱或脏钱洗白”。（）

答案：A

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外来人员进入现金区域，网点应进行（）处理

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公文的二级标题设置为楷体-GB2312三号,不加粗，且正确的结构层次序数为罗马数字“1.”、“2.”、“3.”。

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中国工商银行服务规范体系的两个规范指：（）

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如果柜员离开二道门，应将现金、传票锁入抽屉。

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下列属于工商银行服务文化体系中的“四个形象”的有：

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客户存钱后又要办理另一笔业务，柜员说，现在才说，干嘛不早说，这样可以吗。

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合规为本就是要始终坚持遵循依法合规经营的原则，倡导“主动合规”，强化规则规矩意识，坚持高标准遵守监管要求和本行制度规定，坚持合规管理与创新发展的有机统一。

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严禁使用他人统一认证号登陆及审核业务。

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管理（领导）人员未尽职责，其直接管理的部门、专业或所辖机构普遍存在同质同类违规问题或管理混乱的，给予（）处分。

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（）可以提现。

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判断题

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银行业务基础知识客观题题库

洗钱是指不法分子将犯罪所得及其收益通过交易、转移转换等各种方式加以合法化，以逃避法律制裁的行为。通俗地将就是”将黑钱或脏钱洗白”。（）

答案：A

解析：

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外来人员进入现金区域，网点应进行（）处理

A. 核实外来人员身份及事由

B. 登记进出重要区域登记薄

C. 安排专人全程陪同

D. 由外来人员自行走动

解析：

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公文的二级标题设置为楷体-GB2312三号,不加粗，且正确的结构层次序数为罗马数字“1.”、“2.”、“3.”。

解析：

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中国工商银行服务规范体系的两个规范指：（）

A. 制度规范

B. 行为规范

C. 态度规范

D. 语言规范

解析：

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如果柜员离开二道门，应将现金、传票锁入抽屉。

解析：

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下列属于工商银行服务文化体系中的“四个形象”的有：

A. 服务形象标识

B. 渠道服务形象

C. 产品形象

D. 员工服务形象

E. 网点形象

解析：

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客户存钱后又要办理另一笔业务，柜员说，现在才说，干嘛不早说，这样可以吗。

解析：

点击查看答案

合规为本就是要始终坚持遵循依法合规经营的原则，倡导“主动合规”，强化规则规矩意识，坚持高标准遵守监管要求和本行制度规定，坚持合规管理与创新发展的有机统一。

解析：

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严禁使用他人统一认证号登陆及审核业务。

解析：

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管理（领导）人员未尽职责，其直接管理的部门、专业或所辖机构普遍存在同质同类违规问题或管理混乱的，给予（）处分。

A. 警告

B. 记过

C. 记大过

D. 解除劳动合同

解析：

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（）可以提现。

A. 只能是钞

B. 只能是汇

C. 钞或汇

D. 以上都不对

解析：

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