答案:A
解析:
A. 补短板
B. 增优势
C. 重突破
D. 抓重点
E. 强执行
解析:
解析:
A. 未按规定保管和使用客户资料
B. 尽职调查过程中故意虚构调查资料及事实
C. 违规下载、保存、变更和删除客户信息
D. 未在规定时间内对自动柜员机进行轧账处理
解析:
解析:
A. 经营业绩的成长性
B. 各项经营指标
C. 市场战斗力
D. 对集团的贡献度
解析:
A. 银行
B. 客户
C. 个人
D. 第三方
解析:
A. 无需理会,会自行绑定新的卡片
B. 回到证券公司办理更换
C. 在我行智能机或者柜面办理
解析:
A. 入柜面零星长款0.04元。
B. 入柜面零星短款0.04元。
C. 1角以内的金额无需处理
解析:
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱,反恐怖融资规定及指引,风险提示,洗钱类型分析报告和风险评估报告
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C. 本机构的资产规定规模、地域分布、业务特点,客户群体、交易特征、洗钱和恐怖融资风险评估结论
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
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