办理超过万元的对公现金缴存业务时，无需对办理人进行身份联网核查，也无需采集九要素。（ ）

A. 智能终端启用

B. 柜台启用

C. 95588启用

D. 网银手机银行

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 反洗钱制裁合规管理

D. 保密管理

A. 只需要本人身份证

B. 旧卡片需要回收，并剪角作废

C. 原三方签订服务不受到影响

D. 实时拿卡

A. 本人出资以他人名义经商办企业的

B. 在企业兼（挂）职的

C. 自办或参与经营典当行、小额贷款公司、投资理财公司、担保公司等机构的

D. 泄露企业开户资料的

A. 要落实员工合规责任

B. 要持续推动监督管理手段的升级

C. 要发挥监督问责机制的震慑作用

A. 见钱

B. 见人

C. 见整改

D. 见成效