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银行业务基础知识客观题题库
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展业公约成员承诺按照展业三原则、三反等要求审慎经营外汇业务和跨境人民币业务,其中三反指的是:反洗钱、反恐怖融资、反套利。( )

答案:B

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银行业务基础知识客观题题库
外币现钞提取当日累计等值()以上的,须审核本人有效证件、经办银行所在地外汇局签章的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add5-f180-c00c-22898b192b00.html
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根据分行《违规积分管理实施细则》,计算违规积分警戒值时,应抵减员工当期实际正向激励积分分值,一个周期内可多次使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add7-2f8f-c00c-22898b192b00.html
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对客户拒绝提供身份证明文件的可疑行为应报送可疑报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add1-6eb3-c00c-22898b192b00.html
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总行员工行为规定:不得携带现金等私人物品进入现金区。
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我行在创业之初提出的“三铁精神”是指()
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存款、贷款、结算、理财、信用卡业务的证明均属于资信证明业务范畴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add6-2134-c00c-22898b192b00.html
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历史经验表明,只有处理好管控风险与创造效益、质量把控与长远发展之间的平衡关系,才能经受住各种风险的挑战和冲击。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add1-35e2-c00c-22898b192b00.html
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非实名账户挂失时,( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add1-b21b-c00c-22898b192b00.html
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合规文化核心理念是:合规为上,全员有责,风险可控,稳健盈利。
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下列哪些行为,不属于弄虚作假。()
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判断题
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展业公约成员承诺按照展业三原则、三反等要求审慎经营外汇业务和跨境人民币业务,其中三反指的是:反洗钱、反恐怖融资、反套利。( )

答案:B

解析:

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相关题目
外币现钞提取当日累计等值()以上的,须审核本人有效证件、经办银行所在地外汇局签章的()

A. 5000美元;《提取外币现钞申报单》

B. 1万美元;《提取外币现钞申报单》

C. 1万美元;《提取外币现钞备案表》

D. 2万美元;《提取外币现钞备案表》

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根据分行《违规积分管理实施细则》,计算违规积分警戒值时,应抵减员工当期实际正向激励积分分值,一个周期内可多次使用。

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对客户拒绝提供身份证明文件的可疑行为应报送可疑报告。( )

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总行员工行为规定:不得携带现金等私人物品进入现金区。

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我行在创业之初提出的“三铁精神”是指()

A. 铁账本

B. 铁算盘

C. 铁制度

D. 铁规章

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存款、贷款、结算、理财、信用卡业务的证明均属于资信证明业务范畴。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add6-2134-c00c-22898b192b00.html
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历史经验表明,只有处理好管控风险与创造效益、质量把控与长远发展之间的平衡关系,才能经受住各种风险的挑战和冲击。

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非实名账户挂失时,( )

A. 不予以办理挂失业务

B. 不予以办理挂失业务,可以提供相关证明材料的除外

C. 应先确认客户身份,并对账户做补留实名处理后,再做相应的挂失处理

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合规文化核心理念是:合规为上,全员有责,风险可控,稳健盈利。

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下列哪些行为,不属于弄虚作假。()

A. 虚增经营业绩

B. 人为调节指标

C. 伪造虚假信贷业务资料

D. 向客户推介非我行准入理财产品

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