A、 《涉敏业务管理办法》列出的要素
B、 明确是否涉及制裁名单及禁运物资情况
C、 如不涉及部分项尽职调查内容（如部分服务贸易项下无报关单、运输单据等），也需在报告中明确不涉及的调查项目
D、 以上都是
答案：D
解析：
A、 《涉敏业务管理办法》列出的要素
B、 明确是否涉及制裁名单及禁运物资情况
C、 如不涉及部分项尽职调查内容（如部分服务贸易项下无报关单、运输单据等），也需在报告中明确不涉及的调查项目
D、 以上都是
答案：D
解析：
解析：
A. 本人出资以他人名义经商办企业的
B. 在企业兼（挂）职的
C. 自办或参与经营典当行、小额贷款公司、投资理财公司、担保公司等机构的
D. 泄露企业开户资料的
解析：
A. 虚拟钱箱和物理钱箱
B. 电子钱箱和实物钱箱
C. 99999钱箱和客服经理钱箱
D. 99999钱箱和客户经理钱箱
解析：
A. 黑金卡
B. 白金卡
C. 金卡
D. 普卡
解析：
A. 企业文化发布会
B. 案防形势分析会
C. 合规文化发布会
D. 服务文化发布会
解析：
A. 检举揭发者一律重奖
B. 私售飞单者一律开除
C. 管理失职者一律记过
D. 管理失职者一律撤职
解析：
A. 全额兑换
B. 半额兑换
C. 四分之一额兑换
D. 不予兑换
解析：
A. 5000
B. 10000
C. 500
D. 1000
解析：
A. 客户新增的地址
B. 客户新增的电话
C. 客户新增的地址及电话
解析：
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 解除劳动合同
解析：
