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（）应对重大或敏感反洗钱事项向反洗钱监督机构作出详细说明。

A、各级管理人员

B、操作人员

C、内控合规部

答案：A

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以下选项中，哪个是“工作报告”正文主体的主要写法

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为了推动（）文化落地，我们开展了“五个一”活动：即一个专栏、一个视频、一张海报、一堂课、一个基地。

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违规经商办企业不包括（）。

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严禁不尊重客户对业务办理渠道和方式的自主选择，强制分流客户。

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工商银行的中文全称是：中国工商银行股份有限公司，简称中国工商银行、工商银行、工行。英文行名全称为：InDustrial And Commercial Bank of China Limited，简称为ICBC。

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下列文种，哪些文种不需要有主送机关

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人民银行根据属于反洗钱职责需要，可约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话。（）

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对于可疑报告，系统将自动采集报送，人工补报一次性交易。

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客户提取（）万以上现金必须提前一个工作日与预约。

工商银行深圳市分行开出存折的使用范围：

题目内容

(

单选题

)

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银行业务基础知识客观题题库

（）应对重大或敏感反洗钱事项向反洗钱监督机构作出详细说明。

A、各级管理人员

B、操作人员

C、内控合规部

答案：A

解析：

相关题目

以下选项中，哪个是“工作报告”正文主体的主要写法

A. 背景式

B. 总结式

C. 根据式

D. 目的式

解析：

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为了推动（）文化落地，我们开展了“五个一”活动：即一个专栏、一个视频、一张海报、一堂课、一个基地。

A. 廉洁

B. 合规

C. 服务

D. 创新

解析：

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违规经商办企业不包括（）。

A. 本人出资以他人名义经商办企业的

B. 在企业兼（挂）职的

C. 自办或参与经营典当行、小额贷款公司、投资理财公司、担保公司等机构的

D. 泄露企业开户资料的

解析：

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严禁不尊重客户对业务办理渠道和方式的自主选择，强制分流客户。

解析：

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解析：

点击查看答案

下列文种，哪些文种不需要有主送机关

A. 批复

B. 请示

C. 纪要

D. 报告

解析：

点击查看答案

人民银行根据属于反洗钱职责需要，可约见金融机构董事、高级管理人员，针对重要问题进行警示谈话。（）

解析：

点击查看答案

对于可疑报告，系统将自动采集报送，人工补报一次性交易。

解析：

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客户提取（）万以上现金必须提前一个工作日与预约。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

解析：

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工商银行深圳市分行开出存折的使用范围：

A. 仅在深圳地区使用

B. 仅在广东省内使用

C. 全国通存通兑

解析：

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（ ）应对重大或敏感反洗钱事项向反洗钱监督机构作出详细说明。

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