A、 合规为上，主动合规
B、 合规为本，被动合规
C、 合规为本，主动合规
D、 合规为上，被动合规
答案：C
解析：
A、 合规为上，主动合规
B、 合规为本，被动合规
C、 合规为本，主动合规
D、 合规为上，被动合规
答案：C
解析：
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱，反恐怖融资规定及指引，风险提示，洗钱类型分析报告和风险评估报告
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C. 本机构的资产规定规模、地域分布、业务特点，客户群体、交易特征、洗钱和恐怖融资风险评估结论
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
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A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
解析：
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解析：
A. 本人有效身份证件
B. 借记卡
C. 以上都是
解析：
A. 5000
B. 10000
C. 500
D. 1000
解析：
A. 工至诚，行至远
B. 工以至诚，行以至远
C. 工于至诚，行以致远
D. 工至诚，行则远
解析：
