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管理（领导）人员未尽职责，其直接管理的部门、专业或所辖机构普遍存在同质同类违规问题或管理混乱的，给予（）处分。

A、警告

B、记过

C、记大过

D、解除劳动合同

答案：A

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通过复杂的交易来模糊资金的来源和性质属于洗钱的哪个阶段

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大堂服务团队在营业前应做好“自查互查仪容仪表，巡视检查环境卫生”等相关工作，可简称为（）

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某日客户刘姐找到银行客户经理小李，要小李给她推荐收益较高的理财产品，在刘姐的要求下，小李向其推荐了某财富公司销售的一款理财产品，并将该财富公司工作人员的电话告诉了刘姐，随后刘姐在该财富公司购买了100万元理财产品。该行为违反了哪项禁令？（）

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“三比三看三提高”指的是（）。

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柜员工作岗位变动或离岗10个工作日（含）以上，空白重要凭证应上缴或移交。

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网办信用卡只能在我行柜面或智能终端启用，不能通过手机银行或电话银行启用。

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信用卡“先消费，后还款”的特点，体现了信用卡的（）功能。

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分行内控合规部组织推动全行内控合规管理三道防线建设与机制完善，实施对全行业务监督及内控管理的评价工作，纪委办公室对全行人员进行监督。

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制定《监察法》是为了加强对＿＿的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

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要强化“学”的意识，将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与开展实际工作联系起来，把服务客户的最前沿、业务创新的第一线、风险管控的主战场作为砥砺品格、增长才干、提高本领、开拓创业的最好课堂和广阔舞台。

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银行业务基础知识客观题题库

管理（领导）人员未尽职责，其直接管理的部门、专业或所辖机构普遍存在同质同类违规问题或管理混乱的，给予（）处分。

A、警告

B、记过

C、记大过

D、解除劳动合同

答案：A

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通过复杂的交易来模糊资金的来源和性质属于洗钱的哪个阶段

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

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大堂服务团队在营业前应做好“自查互查仪容仪表，巡视检查环境卫生”等相关工作，可简称为（）

A. 一查

B. 二验

C. 三整理

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A. 严禁弄虚作假

B. 严禁抽屉协议

C. 严禁飞单私售

D. 不违反禁令

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“三比三看三提高”指的是（）。

A. 与市场同业比，看自己的优势和差距，提高市场战斗力。

B. 与不同行业比，看自己的优势和差距，提高经营业绩的成长性。

C. 与兄弟单位比，看自己在集团中的位置，提高对集团的贡献度。

D. 与自己比，看自己的进步率，提高经营业绩的成长性。

解析：

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柜员工作岗位变动或离岗10个工作日（含）以上，空白重要凭证应上缴或移交。

解析：

点击查看答案

网办信用卡只能在我行柜面或智能终端启用，不能通过手机银行或电话银行启用。

解析：

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信用卡“先消费，后还款”的特点，体现了信用卡的（）功能。

A. 支付结算

B. 存取现金

C. 通存通兑

D. 消费信贷

解析：

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分行内控合规部组织推动全行内控合规管理三道防线建设与机制完善，实施对全行业务监督及内控管理的评价工作，纪委办公室对全行人员进行监督。

解析：

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制定《监察法》是为了加强对＿＿的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。

A. 全体党员

B. 公务员

C. 领导干部

D. 所有行使公权力的公职人员

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管理（领导）人员未尽职责，其直接管理的部门、专业或所辖机构普遍存在同质同类违规问题或管理混乱的，给予（ ）处分。

管理（领导）人员未尽职责，其直接管理的部门、专业或所辖机构普遍存在同质同类违规问题或管理混乱的，给予（）处分。