客户身份识别是反洗钱工作基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第（ ）道防线。

A. 态度规范

B. 语言规范

C. 行为规范

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解客户的交易目的和交易性质

C. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 管控风险

B. 双线问责

C. 创造效益

D. 上追一级

A. 进口信用证

B. 出口信用证

C. 进、出口信用证

D. 以上都不正确

A. 一查

B. 二验

C. 三整理

A. 转发类通知可将下级机关报来的文件转发给有关上级机关。

B. 转发类通知在转发时应附有执行要求。

C. 转发类通知在转发时允许简单转发。

D. 转发类通知不能转发不相隶属机关的文件。

A. 2014

B. 2015

C. 2016

D. 2018

A. 伪造、销毁、转移、隐匿材料的

B. 隐瞒事实或提供虚假材料的

C. 包庇违规人员的

D. 授意、指使、强令、胁迫他人违规的