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金融行动特别工作小组（FATF）于1990年制定了关于反洗钱问题的（）文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A、《金融机构侦测恐怖融资活动指南》

B、《四十项建议》

C、《爱国者法案》

D、《银行客户尽职调查》

答案：B

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杜绝无声服务和冷服务，要做到五声服务是指：（）

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违规投资经商办企业或本人出资以他人名义经商办企业的，给予（）。

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违规充当资金中介、掮客，擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保公司、贷款公司等企业投资、借贷、担保的，情节严重或造成严重后果的，给予（）处分。

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企业手机银行支持App接收工银信使功能。

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目前，个人网上银行客户证书的有效期限为（）年。

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洗钱主要方式有：（）。

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违规积分处理规定，对积分分为（）级

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当客户去洗手间时，我们可以帮客户暂时性地保管重要资料和重要物品。

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客户卡片在手上，但是已经申请了挂失，也可以直接办理换卡不换号

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（）是可持续发展的基础。

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单选题

)

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银行业务基础知识客观题题库

金融行动特别工作小组（FATF）于1990年制定了关于反洗钱问题的（）文件，成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A、《金融机构侦测恐怖融资活动指南》

B、《四十项建议》

C、《爱国者法案》

D、《银行客户尽职调查》

答案：B

解析：

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杜绝无声服务和冷服务，要做到五声服务是指：（）

A. 来有迎声

B. 问有答声

C. 去有送声

D. 错有歉声

E. 赞有谢声

解析：

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违规投资经商办企业或本人出资以他人名义经商办企业的，给予（）。

A. 警告至记大过处分

B. 记大过至留用察看处分

C. 情节较重或造成不良后果的，同时解除劳动合同

D. 情节严重或造成严重后果的，给予开除处分。

解析：

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违规充当资金中介、掮客，擅自为借贷双方牵线搭桥或介绍客户到担保公司、贷款公司等企业投资、借贷、担保的，情节严重或造成严重后果的，给予（）处分。

A. 记大过

B. 撤职

C. 解除劳动合同

D. 开除

解析：

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企业手机银行支持App接收工银信使功能。

解析：

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目前，个人网上银行客户证书的有效期限为（）年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

解析：

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洗钱主要方式有：（）。

A. 隐瞒掩饰客户身份

B. 频繁资金转移

C. 利用复杂交易

D. 通过离岸中心

解析：

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违规积分处理规定，对积分分为（）级

A. 1-6

B. 1-5

C. 1-4

解析：

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当客户去洗手间时，我们可以帮客户暂时性地保管重要资料和重要物品。

解析：

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客户卡片在手上，但是已经申请了挂失，也可以直接办理换卡不换号

解析：

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（）是可持续发展的基础。

A. 全体有责

B. 全员有责

C. 稳健高效

D. 风险可控

解析：

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