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银行业务基础知识客观题题库
题目内容
(
单选题
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( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、 了解客户

B、 大额交易报告

C、 可疑交易分析

D、 与司法机关全面合作

答案:A

解析:

银行业务基础知识客观题题库
我行发行的芯片借记卡包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add4-d5e2-c00c-22898b192b00.html
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对收到的现金疑似为假币的,必须拿到后台给大堂值班经理协助鉴别。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add4-e823-c00c-22898b192b00.html
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持卡人未能在到期还款日(含)前偿还()的,视为逾期。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add1-faec-c00c-22898b192b00.html
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当客户期望值大于客户体验时,客户会感到不满意。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add5-967f-c00c-22898b192b00.html
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年满( )周岁的客户可通过智能终端办理借记卡挂失业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add1-9877-c00c-22898b192b00.html
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某非居民当日购汇500美元,并希望取出外币账户中的全部1500美元,柜员组合交易操作中错误的包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add5-fa04-c00c-22898b192b00.html
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“三比三看三提高”关键是提高,要把比较分析的结论落实到改变现状、赢得未来的行动上。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add6-ac58-c00c-22898b192b00.html
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什么情况下密码挂失需要延时重置?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add4-92ca-c00c-22898b192b00.html
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“科技驱动、价值创造”是宗旨,以金融科技赋能经营管理,为股东、客户、员工和社会创造卓越价值。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add6-91ee-c00c-22898b192b00.html
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柜员领入现金,应当( )后,使用现金领用交易处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add7-a19c-c00c-22898b192b00.html
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银行业务基础知识客观题题库
题目内容
(
单选题
)
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银行业务基础知识客观题题库

( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

A、 了解客户

B、 大额交易报告

C、 可疑交易分析

D、 与司法机关全面合作

答案:A

解析:

银行业务基础知识客观题题库
相关题目
我行发行的芯片借记卡包括

A. 磁条+芯片复合卡

B. 双界面单芯片卡

C. 闪酷借记卡

D. 上述全部产品

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add4-d5e2-c00c-22898b192b00.html
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对收到的现金疑似为假币的,必须拿到后台给大堂值班经理协助鉴别。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add4-e823-c00c-22898b192b00.html
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持卡人未能在到期还款日(含)前偿还()的,视为逾期。

A. 账单金额

B. 最低还款额

C. 取现金额

D. 所有透支

解析:

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当客户期望值大于客户体验时,客户会感到不满意。

解析:

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年满( )周岁的客户可通过智能终端办理借记卡挂失业务

A. 16(不含)

B. 16岁(含)

C. 18(不含)

D. 18(含)

解析:

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某非居民当日购汇500美元,并希望取出外币账户中的全部1500美元,柜员组合交易操作中错误的包括()

A. 售汇交易,借:现金,贷:现金

B. 售汇交易选择“占用购汇额度”

C. 当日承诺可以取出1500美元

D. 人民币取款排序由第二个顶到第一个,个人售汇交易排至第二个

解析:
好的,让我们一起来分析这道多选题。
首先,题干描述的是某非居民客户在银行进行购汇和取款的操作。我们需要找出柜员在组合交易操作中可能出现的错误。
选项A:售汇交易,借:现金,贷:现金。这个选项描述的是售汇交易的基本会计处理,即客户卖出外币,银行付出等值的人民币。这个操作本身是正确的,因为它反映了货币兑换的过程。
选项B:售汇交易选择“占用购汇额度”。这个选项是错误的。购汇额度通常是指客户可以用来购买外币的额度,而不是用来取款的。因此,在售汇交易中占用购汇额度是不合适的。
选项C:当日承诺可以取出1500美元。这个选项也是错误的。在现实中,银行通常不会承诺当日可以取出全部外币账户中的金额,因为这可能会涉及到外汇管制和流动性管理的问题。
选项D:人民币取款排序由第二个顶到第一个,个人售汇交易排至第二个。这个选项描述的是交易排序的问题。在银行系统中,交易排序通常是根据交易类型和优先级来进行的。这个选项并没有明确指出错误,除非有特定的规则说明这样的排序是不正确的。
根据以上分析,错误的选项是B和C。因此,正确答案是BC。
为了帮助你更好地理解这个知识点,我们可以这样联想:
想象一下,你是一名银行柜员,一位客户来银行购汇并取款。你需要在系统中进行一系列操作。选项A就像是你正确地记录了交易。选项B就像是你在交易中错误地使用了购汇额度,这就像是你用错了钥匙开错了锁。选项C就像是银行承诺了不可能实现的当日取款,这就像是你承诺了不可能完成的任务。选项D则是一个关于操作流程的细节,除非有特别的规则,否则它本身并不是错误的。

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“三比三看三提高”关键是提高,要把比较分析的结论落实到改变现状、赢得未来的行动上。

解析:

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什么情况下密码挂失需要延时重置?

A. 连续输入密码次数大于3次

B. 卡内金额大于2万元人民币

C. 卡内金额大于5万元人民币

D. 预留信息发生变化

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“科技驱动、价值创造”是宗旨,以金融科技赋能经营管理,为股东、客户、员工和社会创造卓越价值。

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柜员领入现金,应当( )后,使用现金领用交易处理。

A. 当面点捆

B. 卡把

C. 清点零张无误

D. 确认无假钞

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