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账户属性为（）的外币可以进行境外汇款汇往国外。

A、钞

B、汇

C、钞或汇

D、以上都不对

答案：B

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客户口头挂失之后，如需办理挂失撤销业务，应通过（）渠道办理

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以下哪项不属于洗钱的阶段：

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我行按照“特事特办、效率优先”的原则开展协助反洗钱调查工作。（）

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个人客户不能通过智能设备申请办理本异地借记卡销户业务

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大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道防线。（）

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客户申请提前解除资信证明，若确实无法交回所开出的资信证明原件，可由客户出具说明，并注明“引起的经济纠纷由本人承担”字样，网点可办理解除手续。

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若客户在工行存在信息号，柜员可以为客户直接办理开户业务，不需要变更客户原有的信息。

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告诉你了，怎么还没听明白，这样和客户对话对吗？

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要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。

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等值1000美元以上，（）美元以下（含）不得通过现钞购汇，除异地卡或只支持现金购汇币种，须通过卡购汇。

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账户属性为（）的外币可以进行境外汇款汇往国外。

A、钞

B、汇

C、钞或汇

D、以上都不对

答案：B

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客户口头挂失之后，如需办理挂失撤销业务，应通过（）渠道办理

A. 网上银行自助

B. 电话银行自动语音

C. 营业网点

D. 电话银行人工服务

解析：

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以下哪项不属于洗钱的阶段：

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 洗涤阶段

D. 融合阶段

解析：

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我行按照“特事特办、效率优先”的原则开展协助反洗钱调查工作。（）

解析：

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个人客户不能通过智能设备申请办理本异地借记卡销户业务

解析：

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大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道防线。（）

解析：

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客户申请提前解除资信证明，若确实无法交回所开出的资信证明原件，可由客户出具说明，并注明“引起的经济纠纷由本人承担”字样，网点可办理解除手续。

解析：

点击查看答案

若客户在工行存在信息号，柜员可以为客户直接办理开户业务，不需要变更客户原有的信息。

解析：

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告诉你了，怎么还没听明白，这样和客户对话对吗？

解析：

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要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。

A. 组织架构

B. 工作机制

C. 报告路线

D. 管理制度

E. 业务流程

解析：

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等值1000美元以上，（）美元以下（含）不得通过现钞购汇，除异地卡或只支持现金购汇币种，须通过卡购汇。

A. 5000

B. 10000

C. 500

D. 1000

解析：

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