A、 充当资金掮客
B、 尽调舞弊
C、 失职渎职
D、 弄虚作假
答案:A
解析:
A、 充当资金掮客
B、 尽调舞弊
C、 失职渎职
D、 弄虚作假
答案:A
解析:
A. 以赢钱、赢利为目的,打麻将、扑克牌等记分记钱的
B. 明知是赌博活动,仍为其提供场所、结算或其他便利条件的
C. 以个人名义参与客户的经营事项或利益分配的
D. 教唆、诱骗、胁迫他人进行赌博活动的
解析:
A. 双芯片卡片
B. 单磁条卡
C. 磁条芯片卡
解析:
解析:
A. 配偶
B. 亲戚
C. 朋友
解析:
A. 标准协议之外
B. 银行或员工与客户私下签订
C. 双方不认可
D. 补充条款内容属于银行机构超权限办理
解析:
A. 合规为本
B. 全员有责
C. 稳健高效
D. 风险可控
解析:
解析:
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反逃税
D. 以上都是
解析:
A. 遵循展业原则
B. 遵循“三反”要求
C. 遵循真实性、合理性、审慎性要求
D. 确保每年经营指标不受自律机制影响
解析:
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