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当前我国采取的是（）的反洗钱监管原则。

A、风险为本

B、规则为本

C、实质重于形式

D、制度为本

答案：A

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办理现金业务,应明白交接,点验现金应在( )范围内进行。

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未来，电子银行业务发展将呈现以下趋势（）。

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挂有存折的灵通卡申请换卡换号后，存折还可以正常使用，只需要做二次绑定即可

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“事”是指在业务核算过程中的具体处理过程和需审批的重要业务事项。

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（）文化的核心理念是“聚焦本源、因势革故、协同鼎新、永葆生机”。

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工行文化发展可以分为（）三个阶段

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支行在涉敏审批过程中，应形成涉敏尽职调查报告，内容应包括（）

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合规为本、风险可控、稳健高效、从严问责既是全行经营管理需要坚守的基本原则，也是全体工行人必须遵循的行为准则。

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信用卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值（）元人民币。

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客户销户时，若卡内有外币余额需取出，累计不得超过等额（）美元/天

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当前我国采取的是（）的反洗钱监管原则。

A、风险为本

B、规则为本

C、实质重于形式

D、制度为本

答案：A

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办理现金业务,应明白交接,点验现金应在( )范围内进行。

A. 客户视线

B. 监控设备

C. 客户视线或监控设备

D. 客户视线及监控设备

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未来，电子银行业务发展将呈现以下趋势（）。

A. 电子银行对传统物理网点的替代作用不断增强

B. 电子银行服务多样化

C. 电子银行服务个性化

D. 电子银行向智能化发展

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挂有存折的灵通卡申请换卡换号后，存折还可以正常使用，只需要做二次绑定即可

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“事”是指在业务核算过程中的具体处理过程和需审批的重要业务事项。

解析：

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（）文化的核心理念是“聚焦本源、因势革故、协同鼎新、永葆生机”。

A. 廉洁

B. 合规

C. 服务

D. 创新

解析：

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工行文化发展可以分为（）三个阶段

A. 国有专业银行时期

B. 国有商业银行时期

C. 股份制商业银行时期

D. 政策性银行时期

解析：

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支行在涉敏审批过程中，应形成涉敏尽职调查报告，内容应包括（）

A. 《涉敏业务管理办法》列出的要素

B. 明确是否涉及制裁名单及禁运物资情况

C. 如不涉及部分项尽职调查内容（如部分服务贸易项下无报关单、运输单据等），也需在报告中明确不涉及的调查项目

解析：

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合规为本、风险可控、稳健高效、从严问责既是全行经营管理需要坚守的基本原则，也是全体工行人必须遵循的行为准则。

解析：

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信用卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值（）元人民币。

A. 2000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

解析：

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客户销户时，若卡内有外币余额需取出，累计不得超过等额（）美元/天

A. 1000

B. 5000

C. 10000

D. 50000

解析：

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