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我国反洗钱现场监管手段主要包括（）及（）两种。

A、现场检查

B、监管质询

C、监管走访

D、风险评估

答案：AC

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营业终了,发现短款应( )。

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廉洁文化的核心理念是：公开透明、公私分明、自律律他、廉勤并重。

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“客户至上、服务实体”是宗旨，激励我们不忘初心、坚守本源，始终致力于满足人民群众对金融服务的新期待新要求。

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根据分行《违规积分管理实施细则》，处理类违规积分警戒值设置（）、（）两档，每档警戒值设置对应的累计积分分值以及相应的结果应用。

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下列卡号前六位所对应的卡种正确的是（）

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严禁对客户采取（）怠慢的态度。

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各级管理人员要加强对本机构反洗钱工作的书面批示每年不少于5次。

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多选题

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银行业务基础知识客观题题库

我国反洗钱现场监管手段主要包括（）及（）两种。

A、现场检查

B、监管质询

C、监管走访

D、风险评估

答案：AC

解析：

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营业终了,发现短款应( )。

A. 将短款空库

B. 立即报告及时查找

C. 以长款补短款

D. 自己掏钱弥补短款

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当622202开头的灵通卡申请换卡不换号以后，制作出来的卡片是何种样式

A. 与旧卡卡面样式保持一致

B. 与E时代卡面样式保持一致

C. 两者都不是

解析：

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充当掮客是指银行人员利用在银行工作的身份和人脉关系，（）

A. 充当资金中介

B. 充当业务中介

C. 直接参与民间借贷

D. 代理客户开立账户

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廉洁文化的核心理念是：公开透明、公私分明、自律律他、廉勤并重。

解析：

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“客户至上、服务实体”是宗旨，激励我们不忘初心、坚守本源，始终致力于满足人民群众对金融服务的新期待新要求。

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根据分行《违规积分管理实施细则》，处理类违规积分警戒值设置（）、（）两档，每档警戒值设置对应的累计积分分值以及相应的结果应用。

A. 灰色

B. 橙色

C. 红色

D. 黄色

解析：

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总行员工行为规定：不得携带现金等私人物品进入现金区。

解析：

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下列卡号前六位所对应的卡种正确的是（）

A. 621721 社保卡

B. 621723 薪金卡

C. 622203 E时代卡

D. 以上都对

解析：

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严禁对客户采取（）怠慢的态度。

A. 轻视

B. 握手

解析：

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各级管理人员要加强对本机构反洗钱工作的书面批示每年不少于5次。

解析：

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