稳健高效就是要始终坚持行止有度和审慎合规的要求，坚持（）有机统一。

A. 初次识别

B. 二次识别

C. 持续识别

D. 重新识别

A. 工银E时代卡

B. 工银灵通卡

C. 理财金账户

D. 龙卡

E. 商友卡

A. 您好，请坐，请问您要办理什么业务？

B. 我也不知道！

C. 欢迎下次光临，请慢走！

D. 您的业务已经办理完成了，请问您还有其他业务需要办理吗？

A. “国际视野、全球经营”是梦想，也是方向，促进工商银行融入国家高水平对外开放新格局，更好运用两个市场、两种资源。

B. “客户至上、价值创造”是宗旨，激励我们不忘初心、坚守本源，始终致力于满足人民群众对金融服务的新期待新要求。

C. “转型务实、改革图强”是动力，坚持问题导向、与时俱进，向转型要空间，向改革要活力。

D. “党建引领、从严治理”是保障，推动工商银行夯实基础、行稳致远。

A. 中国人民银行

B. 银保监会、证监会

C. 反洗钱金融行动特别工作组

D. 反洗钱部际联席会议

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 金融机构反洗钱规定

C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四