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中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）

A、机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的

B、正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的

C、注册地为异地，且银行认为有必要关注的

D、辅导期企业，且银行认为有必要关注的

答案：ABCD

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我行手机银行（WAP）客户可通过输入收款人手机号，向已开通我行手机银行（WAP）客户的默认账户进行本异地转账汇款。

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多少万以上（含）人民币大额存取款业务需由主管进行卡把复核。

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金融机构发现或怀疑客户、客户资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当涉及的金额达（），应当提交可疑交易报告。

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持有多个I类账户（卡、活期存折）的存量客户，如其中一个账户需要挂失补办，补换后的新账户仍为I类账户。

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一级支行行长对本行反洗钱工作负第一责任。（）

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通常银企互联或者Api可以采用两种网络连接模式为____和____：

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牵头负责个人与对公智能业务功能设计与研发，智能与自助设备创新、投产与推广，全渠道业务分流，智能运营支持保障、智能化运营模式探索构建、线上线下一体化建设等工作属于运行管理部的智慧运营职能。

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换卡不换号支持手机银行办理

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我行始终坚持以（）为中心的服务宗旨，客观上形成了具有自身特点的服务文化体系。

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代客户签名，不属于违规代客户办理业务。

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中风险客户指经定性分析和定量评估，具有潜在的洗钱风险，需要进行跟踪监测进一步判断其风险特性的客户。满足但不限于以下条件之一的，列为中风险客户：（）

A、机构成立时间不足一年，且银行认为有必要关注的

B、正常生产经营时间不足一年，且银行认为有必要关注的

C、注册地为异地，且银行认为有必要关注的

D、辅导期企业，且银行认为有必要关注的

答案：ABCD

解析：

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我行手机银行（WAP）客户可通过输入收款人手机号，向已开通我行手机银行（WAP）客户的默认账户进行本异地转账汇款。

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多少万以上（含）人民币大额存取款业务需由主管进行卡把复核。

A. 1

B. 2

C. 5

D. 10

解析：

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金融机构发现或怀疑客户、客户资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当涉及的金额达（），应当提交可疑交易报告。

A. 100万元以上

B. 50万元以上

C. 10万元以上

D. 无论金额大小

解析：

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持有多个I类账户（卡、活期存折）的存量客户，如其中一个账户需要挂失补办，补换后的新账户仍为I类账户。

解析：

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一级支行行长对本行反洗钱工作负第一责任。（）

解析：

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通常银企互联或者Api可以采用两种网络连接模式为____和____：

A. 互联网

B. 电话

C. 传真

D. 专线

解析：

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牵头负责个人与对公智能业务功能设计与研发，智能与自助设备创新、投产与推广，全渠道业务分流，智能运营支持保障、智能化运营模式探索构建、线上线下一体化建设等工作属于运行管理部的智慧运营职能。

解析：

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换卡不换号支持手机银行办理

解析：

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我行始终坚持以（）为中心的服务宗旨，客观上形成了具有自身特点的服务文化体系。

A. 员工

B. 客户

C. 营销

D. 产品

解析：

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代客户签名，不属于违规代客户办理业务。

解析：

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