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客户身份资料及交易记录保存按照的原则包括：（）。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密

答案：ABCD

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“客户至上、服务实体”是宗旨，激励我们不忘初心、坚守本源，始终致力于满足人民群众对金融服务的新期待新要求。

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下列属于线下办卡方式的是？

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以下关于女士着装礼仪正确的是（）

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2009年至今，我行成功实施了（）三大反洗钱改革项目。

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网上信用证业务是我行通过网上银行向企业客户提供的（）开证与修改申请、进口信用证查询、出口信用证查询等业务。

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私人银行签约客户需要联系专属客户经理进行预约才能到店办理专属业务

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客户梁女士持本人卡片到柜台表示账户无法使用，要求解锁。客服经理小张应使用（）交易查询该账户是否有冻结/扣划记录；若无，应使用（）交易查询客户信息管理中是否有锁控记录；若无，应（）交易查询客户是否因公民信息未核实而受限；若无，应（）交易查询客户账户是否存在止收/止付情况。客服经理根据账户锁控原因，为客户办理解锁业务。

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银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。（）

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合规文化核心理念是：合规为上，全员有责，风险可控，稳健盈利。

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个人电子银行介质发放必须严格执行（）的原则

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多选题

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客户身份资料及交易记录保存按照的原则包括：（）。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密

答案：ABCD

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“客户至上、服务实体”是宗旨，激励我们不忘初心、坚守本源，始终致力于满足人民群众对金融服务的新期待新要求。

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下列属于线下办卡方式的是？

A. 智能终端

B. 填写申请表

C. 码上赢

D. 码上荐

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以下关于女士着装礼仪正确的是（）

A. 不得佩戴夸张的饰物

B. 不得染颜色艳丽的指甲

C. 可以化烟熏妆上班

D. 长发需要发兜盘起

解析：

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2009年至今，我行成功实施了（）三大反洗钱改革项目。

A. 反洗钱集中处理改革

B. 大额和可疑交易报告综合试点改革

C. 反洗钱机构改革

D. 涉敏业务报警信息集中甄别机制改革

解析：

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网上信用证业务是我行通过网上银行向企业客户提供的（）开证与修改申请、进口信用证查询、出口信用证查询等业务。

A. 进口信用证

B. 出口信用证

C. 进、出口信用证

D. 以上都不正确

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私人银行签约客户需要联系专属客户经理进行预约才能到店办理专属业务

解析：

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客户梁女士持本人卡片到柜台表示账户无法使用，要求解锁。客服经理小张应使用（）交易查询该账户是否有冻结/扣划记录；若无，应使用（）交易查询客户信息管理中是否有锁控记录；若无，应（）交易查询客户是否因公民信息未核实而受限；若无，应（）交易查询客户账户是否存在止收/止付情况。客服经理根据账户锁控原因，为客户办理解锁业务。

A. 2783/4278/4246/7688

B. 4246/7688/2783/4278

C. 7688/2783/4246/4278

D. 4278/4246/2783/7688

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银行业金融机构应当任命或者授权一名高级管理人员牵头负责洗钱和恐怖融资风险管理工作，其有权独立开展工作。（）

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合规文化核心理念是：合规为上，全员有责，风险可控，稳健盈利。

解析：

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个人电子银行介质发放必须严格执行（）的原则

A. 本人办

B. 交本人

C. 本人签

D. 以上都是

解析：

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