洗钱主要方式有：（ ）。

A. 实施“文化工行·中国书架”项目，在全球45个国家的281个机构搭建了书架，购买中华文化书籍。

B. 举办全球荣誉雇员评选和表彰，让外籍员工以文艺方式展示各自国家和民族的优秀文化风采。

C. 在境外机构所在附近的居民社区举办幸运轮盘活动，积极推广工行的特色业务。

D. 组织境外机构的中外员工利用周末时间，参与当地慈善机构的公益活动，实践社会责任。

A. 银行卡资金交易以ATM为主，频繁收到位处于城郊结合地带、娱乐产所密集地段ATM机的存款

B. 每日固定时间通过ATM存款，存款人是同一个人

C. 频繁在午夜或凌晨收到ATM存款，单笔流入资金多为1000元以内，有时一天发生十多笔类似交易

A. ⑤②⑥③④①

B. ⑤③⑥②④①

C. ⑥⑤②③④①

D. ⑤⑥②③④①

A. 严密监测

B. 严格核查

C. 严肃整改

D. 严厉问责

A. 1

B. 3

C. 5

D. 7

A. 人人重风险

B. 事事讲合规

C. 诚信担当

D. 知行合一

A. 智能终端

B. 填写申请表

C. 码上赢

D. 码上荐