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银行业务基础知识客观题题库
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通过持续推进合规文化建设,不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循,实现合规文化与( )目标的高度统一。

A、 全行改革发展

B、 员工职业发展

C、 打造“百年老店”目标

答案:ABC

解析:

银行业务基础知识客观题题库
银企互联和API服务适用于具有系统对接能力的企业客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add7-4e4f-c00c-22898b192b00.html
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风险可控就是要始终坚持从严治行和内部控制的要求,倡导()思维,强化共同安全意识,坚持管控风险与创造效益的有机统一。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add6-2e70-c00c-22898b192b00.html
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在银行受理挂失申请(包括正式挂失和临时挂失)前或挂失失效(临时挂失)后账户内的个人存款已被他人支取的,银行( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add2-9d61-c00c-22898b192b00.html
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对于柜面或智能渠道办理业务时,发现客户人脸识别率较低或不通过时,网点应双人进行审核,并要求客户提供辅助证件或核实行内原有信息记录等措施进行核实
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add0-3c30-c00c-22898b192b00.html
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支行在涉敏审批过程中,应形成涉敏尽职调查报告,内容应包括( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add3-d609-c00c-22898b192b00.html
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( )是在集团文化统领下,各境内外机构结合自身区域特征和经营管理需要,开展的文化建设。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add2-d428-c00c-22898b192b00.html
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目前人行征信更新时间为8年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add1-55f2-c00c-22898b192b00.html
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下列哪几项属于文明服务用语( )
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客户申请换卡换号以后,原本卡片绑定的股票账户会自动转移到新卡去。存折注销要求本人亲自办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add6-2510-c00c-22898b192b00.html
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涉敏业务风险是反洗钱领域最大的风险。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add0-226a-c00c-22898b192b00.html
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题目内容
(
多选题
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银行业务基础知识客观题题库

通过持续推进合规文化建设,不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循,实现合规文化与( )目标的高度统一。

A、 全行改革发展

B、 员工职业发展

C、 打造“百年老店”目标

答案:ABC

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相关题目
银企互联和API服务适用于具有系统对接能力的企业客户。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add7-4e4f-c00c-22898b192b00.html
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风险可控就是要始终坚持从严治行和内部控制的要求,倡导()思维,强化共同安全意识,坚持管控风险与创造效益的有机统一。

A. 底线

B. 稳健

C. 合规

D. 高效

解析:

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在银行受理挂失申请(包括正式挂失和临时挂失)前或挂失失效(临时挂失)后账户内的个人存款已被他人支取的,银行( )

A. 不负赔偿责任

B. 承担赔偿责任

C. 承担连带责任

D. 以上都不对

解析:

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对于柜面或智能渠道办理业务时,发现客户人脸识别率较低或不通过时,网点应双人进行审核,并要求客户提供辅助证件或核实行内原有信息记录等措施进行核实

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add0-3c30-c00c-22898b192b00.html
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支行在涉敏审批过程中,应形成涉敏尽职调查报告,内容应包括( )

A. 《涉敏业务管理办法》列出的要素

B. 明确是否涉及制裁名单及禁运物资情况

C. 如不涉及部分项尽职调查内容(如部分服务贸易项下无报关单、运输单据等),也需在报告中明确不涉及的调查项目

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( )是在集团文化统领下,各境内外机构结合自身区域特征和经营管理需要,开展的文化建设。

A. 服务文化

B. 创新文化

C. 特色文化

D. 专业文化

解析:

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目前人行征信更新时间为8年。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add1-55f2-c00c-22898b192b00.html
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下列哪几项属于文明服务用语( )

A. 您好,请坐,请问您要办理什么业务?

B. 我也不知道!

C. 欢迎下次光临,请慢走!

D. 您的业务已经办理完成了,请问您还有其他业务需要办理吗?

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客户申请换卡换号以后,原本卡片绑定的股票账户会自动转移到新卡去。存折注销要求本人亲自办理。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00020cf8-add6-2510-c00c-22898b192b00.html
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涉敏业务风险是反洗钱领域最大的风险。()

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