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金融机构在履行客户身份识别医务室，发现以下哪些可疑行为应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告（）

A、客户拒绝提供有限身份证件或其他身份证明文件的

B、客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性的

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

答案：ACD

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总行员工行为规定：不得携带现金等私人物品进入现金区。

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非居民智能终端开户可不保留证件影像资料

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客户在申请换卡换号业务后可以立刻拿到新卡片。

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一老人家因生病无法亲自办理须本人办理的业务，家属找网点，但网点还是以行内规定为由拒绝办理，这是（）表现。

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尽量减少客户等候时间和业务办理时间，不断提升客户动线管理水平，最大程度地便利客户，不麻烦客户不折腾客户是指（）。

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“三比三看三提高”落脚是提高，要坚持（），让提高的部分越来越多、优势越来越大、质量越来越高。

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我国反洗钱监管机构包括：

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我行按照“特事特办、效率优先”的原则开展协助反洗钱调查工作。（）

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（）文化的核心理念是“客户为尊、服务如意、员工为本、诚信如一”。

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对已发现的违规行为、事故或案件、风险事件暴露的问题，未及时采取措施、组织整改，或整改不力的，属于未履行或未正确履行管理（领导）职责。

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银行业务基础知识客观题题库

金融机构在履行客户身份识别医务室，发现以下哪些可疑行为应向中国反洗钱监测分析中心和人民银行当地分支机构报告（）

A、客户拒绝提供有限身份证件或其他身份证明文件的

B、客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的

C、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性的

D、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

答案：ACD

解析：

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客户在申请换卡换号业务后可以立刻拿到新卡片。

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一老人家因生病无法亲自办理须本人办理的业务，家属找网点，但网点还是以行内规定为由拒绝办理，这是（）表现。

A. 以追究不到自己责任为中心

B. 以自我便利为中心

C. 以自我便利为中心

D. 以制度为中心

解析：

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尽量减少客户等候时间和业务办理时间，不断提升客户动线管理水平，最大程度地便利客户，不麻烦客户不折腾客户是指（）。

A. 效率优先

B. 服务周到

解析：

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“三比三看三提高”落脚是提高，要坚持（），让提高的部分越来越多、优势越来越大、质量越来越高。

A. 顶层设计与基层实践相结合

B. 突出重点与统筹兼顾相结合

C. 强化管理与上下联动相结合

D. 党的建设与队伍建设相结合

解析：

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我国反洗钱监管机构包括：

A. 中国人民银行

B. 银保监会、证监会

C. 反洗钱金融行动特别工作组

D. 反洗钱部际联席会议

解析：

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我行按照“特事特办、效率优先”的原则开展协助反洗钱调查工作。（）

解析：

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（）文化的核心理念是“客户为尊、服务如意、员工为本、诚信如一”。

A. 廉洁

B. 合规

C. 服务

D. 创新

解析：

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对已发现的违规行为、事故或案件、风险事件暴露的问题，未及时采取措施、组织整改，或整改不力的，属于未履行或未正确履行管理（领导）职责。

解析：

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