A、 尊重个体、充分发展
B、 诚实守信、尽职尽责
C、 严谨规范、稳健合规
D、 创新进取、追求卓越
E、 吃苦耐劳、敬业奉献
答案:BCDE
解析:
A、 尊重个体、充分发展
B、 诚实守信、尽职尽责
C、 严谨规范、稳健合规
D、 创新进取、追求卓越
E、 吃苦耐劳、敬业奉献
答案:BCDE
解析:
A. 1507/1503
B. 1517/1503
C. 1507/1513
D. 1517/1513
解析:
解析:
A. 严密监测
B. 严格核查
C. 严肃整改
D. 严厉问责
解析:
A. 制度规范
B. 行为规范
C. 态度规范
D. 语言规范
解析:
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱,反恐怖融资规定及指引,风险提示,洗钱类型分析报告和风险评估报告
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C. 本机构的资产规定规模、地域分布、业务特点,客户群体、交易特征、洗钱和恐怖融资风险评估结论
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
解析:
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解析:
A. 充当资金掮客
B. 尽调舞弊
C. 失职渎职
D. 弄虚作假
解析:
A. 银行
B. 客户
C. 个人
D. 第三方
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