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下列哪些特征疑似非法汇兑型地下钱庄洗钱（）

A、账户交易金额(单笔或总额）与官方汇率接近

B、交易对手出现多名持港澳台通行证、外国护照开户的客户

C、预留地址虚构，电话号码过期或不存在

D、交易量小的账户突然频繁交易，交易前往往出现小额测试

答案：ABCD

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营业前准备包括？

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各级营业机构对自助开卡、代理开户、异地开户、多头开户和非身份证开户要严格审查，重点关注客户业务办理的合理性和真实性。（）

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我国反洗钱监管机构有：（）

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存单重置密码注销回收。

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远程授权的业务是指《业务核算事权划分管理办法》规定通过( )和( )的系统控制实现事权划分授权管理的业务。

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营造良好的服务文化氛围。利用班后业余时间可以通过什么途径学习？（）

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办理换卡换号后，应如何处理旧卡？

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同一个客户使用2个手机号码最多可以注册2个手机银行。

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以下关于我行信用卡计息的说法，正确的是：

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现金收付款操作规程( )。

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银行业务基础知识客观题题库

下列哪些特征疑似非法汇兑型地下钱庄洗钱（）

A、账户交易金额(单笔或总额）与官方汇率接近

B、交易对手出现多名持港澳台通行证、外国护照开户的客户

C、预留地址虚构，电话号码过期或不存在

D、交易量小的账户突然频繁交易，交易前往往出现小额测试

答案：ABCD

解析：

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营业前准备包括？

A. 接钱箱

B. 开晨会

C. 领取重要空白小铁箱、钱箱、现金尾袋、空白凭证

D. 签到、整理柜台、机具调试

E. 凭证补充

F. 清点现金

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各级营业机构对自助开卡、代理开户、异地开户、多头开户和非身份证开户要严格审查，重点关注客户业务办理的合理性和真实性。（）

解析：

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我国反洗钱监管机构有：（）

A. 中国人民银行

B. 银保监会、证监会

C. 反洗钱部际联席会议

解析：

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存单重置密码注销回收。

解析：

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远程授权的业务是指《业务核算事权划分管理办法》规定通过( )和( )的系统控制实现事权划分授权管理的业务。

A. 额度授权

B. 交易授权

C. 现场审核

D. 远程审批

解析：

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营造良好的服务文化氛围。利用班后业余时间可以通过什么途径学习？（）

A. 公文系统

B. 网络大学

C. 网讯

D. 深圳会计结算园地

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办理换卡换号后，应如何处理旧卡？

A. 只需要剪一个角即可

B. 需要破坏芯片或者磁条

C. 交给客户自行处理

解析：

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同一个客户使用2个手机号码最多可以注册2个手机银行。

解析：

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以下关于我行信用卡计息的说法，正确的是：

A. 我行所有信用卡均采用全额罚息计息方式

B. 我行所有信用卡产品均采用部分罚息计息方式

C. 我行提供5天的容时权益

D. 牡丹贷记卡存款不计息

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现金收付款操作规程( )。

A. 应凭合法、有效的凭证办理

B. 坚持先付款后记账,先记账后收款

C. 按券别操作

D. 当面清讫,一笔一清

E. 日清日结

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