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日终平账后需要做什么？

A、将现金、传票锁入抽屉

B、上交凭证

C、上交小铁盒、布袋

D、 1101系统签退

答案：BCD

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合规为本就是要始终坚持遵循依法合规经营的原则，倡导“主动合规”，强化规则规矩意识，坚持高标准遵守监管要求和本行制度规定，坚持合规管理与创新发展的有机统一。

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洗钱主要方式有：（）。

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严禁不尊重客户对业务办理渠道和方式的自主选择，强制分流客户。

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日终平账后需要做什么？

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要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。

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柜面常见的现金业务有哪些：

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存单重置密码注销回收。

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客户同时申请凭证挂失及密码重置业务时，需进一步核实客户身份，并在受理客户正式挂失申请7天后，及时通知存款人到网点办理后续手续。

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余额变动提醒的收费标准是（）元每个月。

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根据分行《违规积分管理实施细则》，正向激励积分标准是对员工自觉加强合规管理、制止违规违纪、堵截案件、避免损失等行为实行分值化管理的激励性积分依据。

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日终平账后需要做什么？

A、将现金、传票锁入抽屉

B、上交凭证

C、上交小铁盒、布袋

D、 1101系统签退

答案：BCD

解析：

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合规为本就是要始终坚持遵循依法合规经营的原则，倡导“主动合规”，强化规则规矩意识，坚持高标准遵守监管要求和本行制度规定，坚持合规管理与创新发展的有机统一。

解析：

点击查看答案

洗钱主要方式有：（）。

A. 隐瞒掩饰客户身份

B. 频繁资金转移

C. 利用复杂交易

D. 通过离岸中心

解析：

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严禁不尊重客户对业务办理渠道和方式的自主选择，强制分流客户。

解析：

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日终平账后需要做什么？

A. 将现金、传票锁入抽屉

B. 上交凭证

C. 上交小铁盒、布袋

D. 1101系统签退

解析：

点击查看答案

要求持续完善科学的（）等合规管理机制，促进自身合规与外部监管的有效互动，始终维护工商银行积极有为、践行责任的大型银行企业形象。

A. 组织架构

B. 工作机制

C. 报告路线

D. 管理制度

E. 业务流程

解析：

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柜面常见的现金业务有哪些：

A. 现金收付业务

B. 人民币现金兑换

C. 外币现金兑换

D. 假币收缴

解析：

点击查看答案

存单重置密码注销回收。

解析：

点击查看答案

客户同时申请凭证挂失及密码重置业务时，需进一步核实客户身份，并在受理客户正式挂失申请7天后，及时通知存款人到网点办理后续手续。

解析：

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余额变动提醒的收费标准是（）元每个月。

A. 5

B. 3

C. 10

D. 2

解析：

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根据分行《违规积分管理实施细则》，正向激励积分标准是对员工自觉加强合规管理、制止违规违纪、堵截案件、避免损失等行为实行分值化管理的激励性积分依据。

解析：

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