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金融机构应当设立（）反冼钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A、兼职的

B、兼职的或专职

C、专职的

D、不用设置

答案：C

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余额变动提醒的收费标准是（）元每个月。

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洗钱、恐怖融资、扩散融资间的区别：（）

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( )以上未发生现金收付业务，应将零钱包现金全额上缴。（）以上未发生现金收付业务或发生转岗、机构调整等情况时，应将零钱包现金全额上缴并解绑。

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客户在智能终端申请的换卡不换号，与柜面相比哪个途径制卡速度快一点

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网办信用卡只能在我行柜面或智能终端启用，不能通过手机银行或电话银行启用。

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网点ATM缺钞，为节省时间可由经办人员从柜面取款，到ATM存款来增加ATM库存。

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换卡不换号仅可在开户网点办理

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柜员通过4502为客户新增地址及电话，则客户在《签单》上需填写（），同时签字确认。

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支付密码和电子验印属于运行风险管理体系中的哪一组成部分？

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境内外币转账汇款，借方为汇，转入贷方后，外币账户属性（）。

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银行业务基础知识客观题题库

金融机构应当设立（）反冼钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A、兼职的

B、兼职的或专职

C、专职的

D、不用设置

答案：C

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B. 3

C. 10

D. 2

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洗钱、恐怖融资、扩散融资间的区别：（）

A. 资金来源

B. 行为目的

C. 资金特点

D. 交易规模

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( )以上未发生现金收付业务，应将零钱包现金全额上缴。（）以上未发生现金收付业务或发生转岗、机构调整等情况时，应将零钱包现金全额上缴并解绑。

A. 5个营业日（含），10个营业日（含）

B. 5个工作日（含），10个工作日（含）

C. 5个营业日（不含），10个营业日（不含）

D. 5个工作日（含），10个工作日（含）

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客户在智能终端申请的换卡不换号，与柜面相比哪个途径制卡速度快一点

A. 智能机

B. 柜台

C. 一样快

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网办信用卡只能在我行柜面或智能终端启用，不能通过手机银行或电话银行启用。

解析：

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网点ATM缺钞，为节省时间可由经办人员从柜面取款，到ATM存款来增加ATM库存。

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换卡不换号仅可在开户网点办理

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柜员通过4502为客户新增地址及电话，则客户在《签单》上需填写（），同时签字确认。

A. 客户新增的地址

B. 客户新增的电话

C. 客户新增的地址及电话

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支付密码和电子验印属于运行风险管理体系中的哪一组成部分？

A. 系统控制

B. 履职管理

C. 支付管理

D. 集约运营

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境内外币转账汇款，借方为汇，转入贷方后，外币账户属性（）。

A. 只能是钞

B. 只能是汇

C. 钞或汇都可选

D. 以上都不对

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