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财富客户是指金融资产（）万元以上的个人客户。

A、 50

B、 100

C、 150

D、 200

答案：B

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智能服务审核人员（）审核客户身份及业务办理意愿的真实性。

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以下哪种介质不支持智能终端挂失（）

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中国工商银行网站网址为

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中国人民银行以指引、通知、批复、复函等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件，不属于我国反洗钱监管制度的组成内容。（）

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境内居民王先生不可以汇外币给（）

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关于现金与钱箱数清点有关的说法正确的是？

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值( )万美元以上的境内款项划转，应当报告大额交易。

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有证据证明，对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为或向上级报告的可从轻处理。

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通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（）目标的高度统一。

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要通过“三比三看三提高”的工作方法，推动我行党建工作、业务经营、风控案防、发展基础等各个方面全面提高。

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财富客户是指金融资产（）万元以上的个人客户。

A、 50

B、 100

C、 150

D、 200

答案：B

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智能服务审核人员（）审核客户身份及业务办理意愿的真实性。

A. 可以仅凭PAD影响信息

B. 可以在现金区柜台内

C. 可以远离客户

D. 必须面对面

解析：

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以下哪种介质不支持智能终端挂失（）

A. 理财金账户卡

B. 灵通卡

C. 财富卡

D. 活期存折

解析：

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中国工商银行网站网址为

A. http://www.icbc.cn

B. http://www.icbc.com

C. http://www.icbc.com.cn

解析：

点击查看答案

中国人民银行以指引、通知、批复、复函等形式相继下发了一批反洗钱行政规范性文件，不属于我国反洗钱监管制度的组成内容。（）

解析：

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境内居民王先生不可以汇外币给（）

A. 儿子

B. 父亲

C. 配偶

D. 堂弟

解析：

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关于现金与钱箱数清点有关的说法正确的是？

A. 不成把的外币无需上缴

B. 尾袋不得超过2万人民币

C. 成把的现金需要上缴

解析：

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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值( )万美元以上的境内款项划转，应当报告大额交易。

A. 200、20

B. 200、50

C. 500、50

D. 500、20

解析：

点击查看答案

有证据证明，对授意、指使、强令、胁迫其违规有抵制行为或向上级报告的可从轻处理。

解析：

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通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（）目标的高度统一。

A. 全行改革发展

B. 员工职业发展

C. 打造“百年老店”目标

解析：

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要通过“三比三看三提高”的工作方法，推动我行党建工作、业务经营、风控案防、发展基础等各个方面全面提高。

解析：

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