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大堂服务团队在营业前应作好规范整理网点各类物品，确保营业准备就绪等相关工作，可简称为（）

A、一查

B、二验

C、三整理

答案：C

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金融机构发现或怀疑客户、客户资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当涉及的金额达（），应当提交可疑交易报告。

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前来我行办理兑换外币零钞的个人客户通常还会有出国公干或旅游的需求，请问我们应该深挖其潜在需求营销什么信用卡产品？

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风险可控要求（）“四严”管理要求。

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分行可以结合本地客户需求建设本地特色服务的渠道有哪些：

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非居民智能终端开户可不保留证件影像资料

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大堂服务团队在营业前应作好规范整理网点各类物品，确保营业准备就绪等相关工作，可简称为（）

A、一查

B、二验

C、三整理

答案：C

解析：

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金融机构发现或怀疑客户、客户资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，当涉及的金额达（），应当提交可疑交易报告。

A. 100万元以上

B. 50万元以上

C. 10万元以上

D. 无论金额大小

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购外币时可以选择购成“钞”或“汇”。

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发卡机构与持卡人约定的，贷记卡持卡人归还当期应还款项或最低还款额的最后日期为？

A. 对账单日

B. 到期还款日

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“工于致诚、行以致远”涵盖“（）、人本、（）创新、卓越”五个基本价值取向。

A. 诚信安全

B. 诚信稳健

C. 忠诚安全

D. 忠诚稳健

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前来我行办理兑换外币零钞的个人客户通常还会有出国公干或旅游的需求，请问我们应该深挖其潜在需求营销什么信用卡产品？

A. 一张银联单标卡和一张国际组织单标卡的“1+1”信用卡

B. 代发工资

C. 存款证明

D. 消费退税

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合规为本，要求始终维护工商银行（）、（）的大型银行企业形象。

A. 品牌一流

B. 积极有为

C. 践行责任

D. 盈利稳健

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通常来讲，一个典型和完整的洗钱过程包括（）三个阶段。

A. 处置

B. 离析

C. 融合

D. 汇集

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风险可控要求（）“四严”管理要求。

A. 严密监测

B. 严格核查

C. 严肃整改

D. 严厉问责

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分行可以结合本地客户需求建设本地特色服务的渠道有哪些：

A. 个人手机银行

B. 个人网银

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