通过复杂的交易来模糊资金的来源和性质属于洗钱的哪个阶段

A. T+2工作日

B. T+1工作日

C. 当天

A. 正式挂失

B. 临时挂失

C. 柜面挂失

D. 永久挂失

A. 借款

B. 金融服务

C. 信用卡

D. 开立电子服务

A. 合规为上，主动合规

B. 合规为本，被动合规

C. 合规为本，主动合规

D. 合规为上，被动合规

A. 资产类、负债类、资产负债共同类

B. 资产类、负债类、资产负债共同类、代理业务类

C. 资产类、负债类、资产负债共同类、损益类、所有者权益类

A. 账户交易金额(单笔或总额）与官方汇率接近

B. 交易对手出现多名持港澳台通行证、外国护照开户的客户

C. 预留地址虚构，电话号码过期或不存在

D. 交易量小的账户突然频繁交易，交易前往往出现小额测试

A. 四分之一

B. 五分之一

C. 二分之一

D. 三分之一

A. 需要交给柜台，并当客户面剪角作废

B. 由于两卡片卡号不一致，客户自行处理即可

C. 交回柜面即可，柜员无需剪角作废

A. 先记账，后收款

B. 先收款，后记账

C. 以上均可