洗钱的主要方式包括：

A. 以追究不到自己责任为中心

B. 以自我便利为中心

C. 以自我便利为中心

D. 以制度为中心

A. 社交区

B. 工作区

C. 亲密区

A. 全行改革发展

B. 员工职业发展

C. 打造“百年老店”目标

A. 单人审核

B. 双人审核

C. 人脸识别

D. 人脸识别+人工审核

A. 关注该柜员近期频繁触发同类模型的情况

B. 调阅凭证影响

C. 回放监控录像

D. 现场实地了解

E. 进行电话核实

A. 2016年10月14日

B. 2016年10月15日

C. 2016年11月14日

D. 2016年11月15日

A. 距离客户较远进行业务审核

B. 未亲见客户本人，单凭移动助手相关影像资料审核业务等

C. 代理客户填写业务申请信息的

D. 在后台远程审核业务

A. 姓名

B. 地址

C. 职业

D. 证件号码

E. 联系方式

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15