A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。
答案：ABCD
解析：
A、 中华人民共和国反洗钱法
B、 金融机构反洗钱规定
C、 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D、 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法。
答案：ABCD
解析：
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A. “二位一体”
B. “三位一体”
C. “四位一体”
D. “五位一体”
解析：
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A. 电子银行
B. 余额变动提醒
C. 网银E卡
D. 代发工资
E. 代扣费协议
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A. “国际视野、全球经营”是梦想，也是方向，促进工商银行融入国家高水平对外开放新格局，更好运用两个市场、两种资源。
B. “客户至上、价值创造”是宗旨，激励我们不忘初心、坚守本源，始终致力于满足人民群众对金融服务的新期待新要求。
C. “转型务实、改革图强”是动力，坚持问题导向、与时俱进，向转型要空间，向改革要活力。
D. “党建引领、从严治理”是保障，推动工商银行夯实基础、行稳致远。
解析：
A. 合规为本
B. 全员有责
C. 风险可控
D. 稳健高效
解析：
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