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对客户身份的识别包括：

A、初次识别

B、二次识别

C、持续识别

D、重新识别

答案：ACD

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（）是用于衡量特定对象面临风险威胁的现实状况，揭示其被风险事件冲击的程度。值越高，说明对象被风险事件冲击的程度越高，越容易引发风险损失事件；值越低，说明对象面临被风险事件冲击的可能性越低。

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严禁柜员上柜（操作）期间携带手机。

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函适用于答复下级行或部门的请示或问题。

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银行卡注销后，直接把卡扔在垃圾桶处理。

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发卡机构与持卡人约定的，贷记卡持卡人归还当期应还款项或最低还款额的最后日期为？

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各级营业机构对自助开卡、代理开户、异地开户、多头开户和非身份证开户要严格审查，重点关注客户业务办理的合理性和真实性。（）

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大堂服务团队在营业前应做好“自查互查仪容仪表，巡视检查环境卫生”等相关工作，可简称为（）

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对客户身份的识别包括：

A、初次识别

B、二次识别

C、持续识别

D、重新识别

答案：ACD

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（）是用于衡量特定对象面临风险威胁的现实状况，揭示其被风险事件冲击的程度。值越高，说明对象被风险事件冲击的程度越高，越容易引发风险损失事件；值越低，说明对象面临被风险事件冲击的可能性越低。

A. 风险暴露水平

B. 风险率

C. 风险度

解析：

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投资人不再使用我行为其开立的基金交易账户，需要办理基金交易账户销户申请时须向经办柜员提供

A. 本人有效身份证件

B. 借记卡

C. 以上都是

解析：

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若联网核查无法确认身份证真实有效，应直接拒绝办理。

解析：

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“钱箱”按业务处理权限可以分为哪两类：

A. 虚拟钱箱和物理钱箱

B. 电子钱箱和实物钱箱

C. 99999钱箱和客服经理钱箱

D. 99999钱箱和客户经理钱箱

解析：

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严禁柜员上柜（操作）期间携带手机。

解析：

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函适用于答复下级行或部门的请示或问题。

解析：

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银行卡注销后，直接把卡扔在垃圾桶处理。

解析：

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发卡机构与持卡人约定的，贷记卡持卡人归还当期应还款项或最低还款额的最后日期为？

A. 对账单日

B. 到期还款日

C. 消费日

D. 银行记账日

解析：

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各级营业机构对自助开卡、代理开户、异地开户、多头开户和非身份证开户要严格审查，重点关注客户业务办理的合理性和真实性。（）

解析：

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大堂服务团队在营业前应做好“自查互查仪容仪表，巡视检查环境卫生”等相关工作，可简称为（）

A. 一查

B. 二验

C. 三整理

解析：

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