A、 客户洗钱风险评估
B、 机构洗钱风险评估
C、 内部员工洗钱风险评估
D、 产品(服务)洗钱风险评估
答案:ABD
解析:
A、 客户洗钱风险评估
B、 机构洗钱风险评估
C、 内部员工洗钱风险评估
D、 产品(服务)洗钱风险评估
答案:ABD
解析:
A. 智能终端启用
B. 柜台启用
C. 95588启用
D. 网银手机银行
解析:
A. 外币账户
B. 贵金属账户
C. 联名账户
D. 基金账户
解析:
A. “国际视野、全球经营”是梦想,也是方向,促进工商银行融入国家高水平对外开放新格局,更好运用两个市场、两种资源。
B. “客户至上、价值创造”是宗旨,激励我们不忘初心、坚守本源,始终致力于满足人民群众对金融服务的新期待新要求。
C. “转型务实、改革图强”是动力,坚持问题导向、与时俱进,向转型要空间,向改革要活力。
D. “党建引领、从严治理”是保障,推动工商银行夯实基础、行稳致远。
解析:
A. 国有公司人员失职、滥用职权罪
B. 签订、履行合同失职被骗罪
C. 吸收客户资金不入账罪
D. 非法吸收公众存款罪
解析:
A. 2014
B. 2015
C. 2016
D. 2018
解析:
A. 50
B. 100
C. 150
D. 200
解析:
解析:
A. 一切为了持卡人
B. 建设全球最大发卡银行
C. 打造客户首选银行
解析:
A. 故意隐瞒真相
B. 故意提供不实情况
C. 故意不履行尽调职责
D. 故意虚构调查资料及事实
解析:
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