A、 核实客户本人身份，查看存折信息
B、 告知客户存折/存单是否有未到期的定期资金
C、 如果存折磁条损坏先验密换折，再做销户取现/转账
D、 如果忘记密码先做挂失重置密码，再做取现/转账
E、 预约销户1个月后，可正式销户
F、 综合注销交易或2724存折刷磁条/存单手输账号验密销户，回收介质。
答案：ABCDF
解析：
A、 核实客户本人身份，查看存折信息
B、 告知客户存折/存单是否有未到期的定期资金
C、 如果存折磁条损坏先验密换折，再做销户取现/转账
D、 如果忘记密码先做挂失重置密码，再做取现/转账
E、 预约销户1个月后，可正式销户
F、 综合注销交易或2724存折刷磁条/存单手输账号验密销户，回收介质。
答案：ABCDF
解析：
A. 资金来源
B. 行为目的
C. 资金特点
D. 交易规模
解析：
解析：
A. 各级管理人员
B. 操作人员
C. 内控合规部
解析：
解析：
解析：
解析：
A. 现金收付业务
B. 人民币现金兑换
C. 外币现金兑换
D. 假币收缴
解析：
A. 锁好现金
B. 锁好印章
C. 系统签退
D. 要求大堂值班经理核点钱箱现金
解析：
解析：
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 20年
解析：
